В Москве начался заочный процесс по делу Давида Казаряна и Араика Саруханяна, соответственно учредителя и гендиректора ООО «Спайка-Рус» — российской «дочки» крупнейшего в Армении экспортера плодоовощной продукции. Предпринимателей обвиняют в выводе из России по фиктивным договорам около 44 млрд руб., уклонении от уплаты НДС на 5 млрд руб. и легализации средств. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В Останкинском суде Москвы 14 сентября началось слушание по существу уголовного дела учредителя ООО «Спайка-Рус» Давида Казаряна и гендиректора компании Араика Саруханяна. Им инкриминируют неуплату налогов юридическим лицом в особо крупном размере, совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и легализацию преступных доходов (ст. 199, 193.1 и 174.1 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку оба предпринимателя, по некоторым данным, сейчас проживают в Армении.
Уголовное дело, фигурантами которого стали Давид Казарян и Араик Саруханян, было возбуждено ГСУ СКР в апреле 2019 года. По версии следствия, бизнесмены по договорам на поставку в Россию плодоовощной продукции вывели из страны около 44 млрд руб. На протяжении 2015–2018 годов, когда якобы осуществлялись поставки, в Россию было ввезено овощей и фруктов лишь на 2% от стоимости контрактов. Налоги со сделок также фигурантами не уплачивались. По данным правоохранителей, выведенные средства были вложены в акции различных компаний, что было квалифицировано как легализация преступных доходов.
После начала расследования в России в Армении Давиду Казаряну также было предъявлено обвинение в неуплате налогов на $17 млн. Но после того как бизнесмен компенсировал ущерб государству, его уголовное преследование было прекращено.
В марте 2025 года Давиду Казаряну и Араику Саруханяну ГСУ СКР заочно предъявило обвинение, оба были объявлены в розыск. Господина Казаряна следствие считает организатором инкриминируемых бизнесменам преступлений, господина Саруханяна — исполнителем.
Расследование дважды приостанавливалось в связи с розыском фигурантов, затем вновь возобновлялось. В суд дело поступило в августе 2026 года.
Отмечается, что в апреле 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной инспекции ФНС №30 к ООО «Спайка-Логистик» о взыскании с ответчика 3,12 млрд руб. недоимок по НДС. Заодно с ООО были взысканы пени и штрафы, которые начислялись его материнской компании «Спайка-Рус», привлеченной к делу в качестве третьего лица. В ходе арбитражного разбирательства была подтверждена фиктивность сделок по поставкам плодоовощной продукции. Об этом, в частности, дали показания номинальные руководители компаний, участвовавших в заключении сделок и переводе средств.
В июле 2026 года в Дорогомиловском суде Москвы был рассмотрен иск Моспрокуратуры о взыскании с господ Казаряна, Саруханяна, возглавляемых ими компаний ООО «Спайка-Рус» и ООО «Гринхауз», а также армянской «Спайки» в пользу РФ 43,9 млрд руб. В иске надзорное ведомство требовало обратить взыскание на сотни грузовых автомобилей и прицепов компании «Спайка», а также арестовать все движимое и недвижимое имущество ответчиков, их банковские счета, акции, доли в компаниях и другие активы. По данным “Ъ”, в июле же иск был рассмотрен и полностью удовлетворен. В настоящий момент это решение находится в стадии апелляционного обжалования в Мосгорсуде.
